Жалоба на незаконное предпринимательство

Куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности: заявление, жалоба, наказание

жалоба на незаконное предпринимательство

Многие организации или ИП всё делают по закону: регистрируются, где это необходимо, получают разрешение/лицензии, платят налоги. Однако порой люди этого не делают, хотя фактически занимаются неким бизнесом.

Что делать, если об этом стало известно вам? Куда и как обратиться с жалобой на нелегальную коммерческую деятельность?

Куда можно сообщить о незаконной предпринимательской деятельности?

Иногда можно встретить высказывание: да разве можно в нашей стране честно заниматься бизнесом? Люди же просто выживают, как могут? Зачем куда-то о чём-то сообщать?

Здесь важно различать, о чём идёт речь. Если женщина-пенсионерка вяжет детские пинетки и продаёт их у метро раз в месяц и за копейки – это одно дело. А вот если сосед превратил квартиру в интернет-кафе с кучей посетителей и реальным (причём неплохим) доходом – это другое.

В России наказание за нелегальную предпринимательскую деятельность пока еще достаточно мягкое. Разумеется, важен масштаб правонарушения или преступления, а также нанесённый ущерб. Предпринимательство без законных на то оснований – проблема комплексная. Обычные люди могут пострадать после приобретения некачественных товаров, организации – от «липовых» услуг, государство – из-за недоплаченных налогов.

А что будет, если какая-нибудь псевдо-фирма построит без лицензии дом? Или торговый центр? Как ни странно, несмотря на строгость всех требований, такое случается до сих пор.

Именно поэтому жаловаться на НПД необходимо. Возникает вопрос: куда и кому?

  • Самый логичный ответ – в Управление либо Отдел экономической безопасности (УЭБ/ОЭБ). Эта организация – одна из многих в системе МВД России. Раньше подразделения именовались ОБЭПами.
  • Прочие возможности – это направить жалобу в полицию, прокуратуру, налоговую инспекцию.

Также попытаться привлечь общественные организации или независимые сообщества. Далее – более подробно.

Следующее видео на примере Уфы рассказывает о том, куда обратиться, если вы выявили незаконное предпринимательство:

Что требуется, чтобы подать жалобу?

Для начала нужна полная уверенность, что известный вам человек (люди) действительно совершает правонарушение (преступление) и незаконно занимается предпринимательством. Например, за забором вашего дачного участка сосед устроил шашлычную, целыми днями готовит, а вечерами за ярко освещённым окном пересчитывает наличность. И всё это без наличия ИП/ООО, кассового аппарата и различных разрешений.

В целом всё зависит от того, насколько опасна незаконная деятельность, а также от её масштабов. Кроме того, своё заявление придётся как-то подтвердить.

  • Например, вы обратились в фирму, чтобы заключить некий договор. Попросили показать лицензию или свидетельство о регистрации компании, а вам отказали. Это и будет вашим аргументом при подаче жалобы.
  • Компания оценила свои услуги в сто тысяч рублей, а в договоре указано только пятьдесят? Причём получение оставшейся суммы подтверждено какой-то сомнительной квитанцией? Вот ещё один аргумент.

Наверняка это сокрытие доходов и неуплата налогов, особенно если подобных договоров – сотни.

  • Копии договоров и финансовых документов должны помочь.
  • Фото- и видеосъёмка, копии обращений, которые уже были поданы ранее, но почему-то остались без ответа, скриншоты страничек из социальных сетей – доказательная база может быть очень обширна.

В целом до подачи жалобы можно получить консультацию по «горячему» телефону или в приёмные дни. Специалисты любого госоргана обязательно должны вникнуть в ситуацию и дать полезные советы.

Как составить заявление?

Какого-то образца в этой области просто не существует. Даже готовые бланки организаций облегчают задачу заявителей лишь наличием «шапки». Так заявление придётся своими словами писать от руки или печатать в текстовом редакторе, а потом отправлять на принтер.

Важный нюанс: анонимные заявления такого характера не принимаются. Сообщить свои данные, в том числе контактные, нужно будет обязательно.

Ниже дан ориентировочный план, который позволит составить заявление достаточно просто. Всё начинается с указания адресата в правом верхнем углу. Чуть ниже в середине – слово «Заявление». Далее идёт сам текст:

  1. Кто допускает нарушение – занимается незаконным предпринимательством, делает что-то без лицензии и так далее.
  2. Характер деяния (строительство коттеджей, содержание кафе, торговля спиртным и так далее).
  3. Систематичность деяния (обязательно). Указать дни, время суток и так далее.
  4. Просьба принять соответствующие меры.
  5. Перечень прилагаемых документов (если есть).

В зависимости от организации, куда планируется обратиться, заявление может иметь некоторую специфику.

В налоговую

Жалоба в УФНС можно назвать вспомогательной. Это ведомство заведует исключительно налогами, разбираться в тонкостях КоАП и УК там вряд ли будут. Жалоба в налоговую должна указывать на нарушения именно в этой области.

В прокуратуру

Здесь уже можно заявить о преступлении в целом. Особенно если ранее уже было подано заявление в полицию, но ответом стала отписка.

Единого образца заявления о незаконной предпринимательской деятельности в прокуратуру, как и в полицию нет. Но на месте сотрудники указанных органов обязательно помогут вам с составлением документа.

Куда еще можно сообщить о незаконной предпринимательской деятельности, может, в налоговую? Узнаем далее.

В другие органы

  • В ОЭБ можно заявить об экономическом преступлении. Заявление будет отписано одному из специалистов, который при необходимости направит запросы и в другие органы/службы (ту же налоговую).
  • Кроме того, можно посетить приёмную депутата, на участке которого творится беззаконие.
  • Существуют также различные общественные организации, которые поддерживают законный бизнес и борются по мере сил с неправомочным.
  • Кроме того, в Интернете можно найти независимые ресурсы. Энтузиасты различных специальностей помогают людям разобраться в их проблемах, составить жалобы, подсказывают, куда и как лучше обратиться.

Важно также помнить:

  • Любое заявление должно проходить под входящим номером. В некоторых случаях требуется несколько рабочих дней, чтобы такой номер был присвоен.
  • На ответ даётся определённое время с момента регистрации жалобы (пр. на незаконную предпринимательскую деятельность). Обычно это тридцать календарных дней.

Однако практика показывает, что ответы часто запаздывают или не приходят совсем. Принципиальные люди при этом напоминают о себе, однако многие просто забывают о своих попытках восстановить справедливость.

Борьба с незаконным предпринимательством в России – дело пока что трудное. Под реальную, ощутимую ответственность попадают лишь очень серьёзные нарушители с целым «набором» преступлений. Однако стоит надеяться, что методы и способы решения подобных проблем будут совершенствоваться.

Следующее видео содержит еще больше полезной информации об обращении при раскрытия нелегального предпринимательства:

Источник: http://ugolovka.com/prestupleniya/finansovye/hozyajstvennye/zapreschennoe-predprinimatelstvo/kuda-i-kak-soobshhit.html

Незаконная предпринимательская деятельность: как и куда можно жаловаться?

жалоба на незаконное предпринимательство

Значительная часть граждан предпочитает не декларировать собственные доходы, не является исключением незаконная предпринимательская деятельность, поэтому многие люди ищут, куда жаловаться при нарушениях закона.

Государство предусмотрело ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность, если будет доказан факт правонарушения.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — звоните по телефонам бесплатной консультации:

Что считается незаконным предпринимательством? Узнайте об этом из нашей статьи.

Что делать при столкновении с нелегальным предпринимательством?

Если гражданин заметил, что если лица осуществляют незаконную предпринимательскую деятельность, тогда рекомендуется заявить об этом в соответствующие государственные органы.

К ним относят:

  1. Обращение в полицию или ОБЭП: оба органа обязаны провести проверку по факту ведения незаконной предпринимательской деятельности, однако ОБЭП специализируется именно на преступлениях экономического характера.
  2. Прокуратура призвана заниматься расследований всех видов правонарушений, при этом экономические преступления не являются исключением.
  3. Обращение в налоговую инспекцию. Совершить посещение налоговой инспекции нужно по месту совершения незаконной предпринимательской деятельности. Если осуществить подачу жалобы в другое отделение, тогда сотрудники налоговой инспекции перенаправят жалобу в соответствующее подразделение по месту предполагаемого правонарушения. В этом случае процесс займет больше времени.

    Однако при подобном обращении следует учесть, что сотрудники этого ведомства будут заниматься только вопросом, связанным с налогами.

  4. Если проблема стоит остро, тогда рекомендуется написать обращение в СМИ или же к местному депутату, чтобы поднять вопрос на обсуждение общественности.

Если гражданину известен факт о незаконной предпринимательской деятельности, например самовольной торговле на улице, тогда ему нужно собрать доказательства.

Это могут фото, а также видео материалы, сделанные возле торговых рядов.

Кто может заявить о правонарушении?

Заявить о незаконной предпринимательской деятельности может любой дееспособный гражданин, которому уже исполнилось 18 лет.

При этом не имеет значения тот факт, был ли он жертвой нарушения или знает информацию о предпринимателе, осуществляющим продажу товара противозаконным путем.

Жалоба должна быть абсолютно правомерной, то есть иметь законные основания. Не каждое получение выгоды или предоставление товаров можно считать предпринимательской деятельностью.

Если соседка сделала маникюр за небольшое вознаграждение, тогда это не предпринимательская деятельность. Однако если подобные услуги предоставляются на регулярной основе, тогда очевиден факт нарушения.

Алгоритм действий

Существует определенный алгоритм действий, который следует соблюдать для обращения с заявлением в структуры, призванные проводить проверку по факту незаконного предпринимательства.

Алгоритм действий строится по следующим рекомендациям:

  • обращение в компетентные организации, которое следует осуществить только тогда, если гражданин полностью уверен в нарушении закона со стороны иных лиц;
  • написание заявления о незаконной предпринимательской деятельности;
  • приложение доказательств: фото, а также видео материалов, результаты контрольной закупки и вещественные доказательства;
  • далее заявление принимается государственной структурой;
  • поступившее заявление буду рассматривать в течение 30 дней;
  • затем заявитель получит ответ о результатах проведенной проверки;
  • если факт незаконной предпринимательской деятельности будет доказан, тогда нарушителя привлекут к ответственности.

О том, что грозит за незаконную торговлю алкоголем, читайте здесь.

Как составить жалобу?

Строгой формы для написания заявления о незаконной предпринимательской деятельности не установлено. Во многих случаях сотрудники государственных структур помогают составить заявление.

Они также выдают бланки, где намечена примерная структура написания текста. В любом обращении должна быть представлена следующая структура:

  • наименование того органа куда подается заявление с просьбой провести проверку;
  • ФИО заявителя, а также его адрес регистрации;
  • суть обращения, где описается ситуация, при которой, по мнению заявителя, закон со стороны другого лица был нарушен;
  • доказательства, подтверждающие слова от заявителя;
  • просьба о принятии мер;
  • перечень документов, если они имеются;
  • дата, а также подпись обращающегося лица.

Помимо написанного заявления от обращающегося гражданина требуются документы, подтверждающие факт нанесения ущерба, если такие бумаги имеются.

В качестве документов, прилагаемых к заявлению, следует воспользоваться медицинскими справками, а также публикациями с рекламой услуг из газет, скрины из электронных носителей также можно преподнести в качестве доказательства.

В зависимости от того в какую организацию направляется заявление оно может отличаться соответствующей спецификой. Если жалоба составляется в УФНС, тогда характер заявления должен нести экономическую специфику.

При написании заявления важно ссылаться на статью 171 Уголовного кодекса РФ, а также на статью 14.1 КоАП РФ. В жалобе нужно указывать, что именно нарушает права обращающегося лица.

Если гражданин, обращающийся за проведением проверки, точно знает, что действия относятся к незаконным, тогда можно формулировать в обращении термин «совершение преступления».

При обращении в прокуратуру можно предъявить отписку, если ранее было составлена жалоба в полицию. В заявлении описывают правонарушение в целом.

Анонимные заявление приняты не будут. Поэтому перед написанием нужно взять с собой паспорт, а затем списать инициалы, адрес постоянного проживания и номер телефона.

Образец заявления о нелегальной предпринимательской деятельности.

Способы подачи обращения

Совершить обращение с жалобой на незаконную предпринимательскую деятельность можно в государственные организации, призванные для проведения проверок и сбора доказательств противоправных действий.

В полицию

статья 12 фз №3 «о полиции» от 07.02.2011 гласит, что полиция должна принять и зарегистрировать обращение от гражданина, если он сигнализирует об административном правонарушении.

в соответствии с проведенной проверкой, полиция должна принимать меры, предусмотренные законом рф.

после получения заявления полиция обязана информировать заявителя о результатах проведенной проверки.

что будет, если продать алкоголь несовершеннолетнему? ответ узнайте прямо сейчас.

в прокуратуру

многие люди, желающие доказать наличие факта незаконного предпринимательства, обращаются в полицию. однако через некоторое время выясняется, что в этот орган провел проверку и не нашел нарушений закона в деятельности продавцов.

граждане, которые не согласны с этим заключением, идут дальше и совершают жалобу в прокуратуру, где уполномоченные лица обязаны отреагировать на поступивший сигнал и принять меры по проверке предпринимательской деятельности.

если будут выявлены противоправные действия, тогда сотрудники прокуратуры передадут дело в соответствующие органы вместе с результатами проверки.

скачать образец жалобы в прокуратуру на незаконное предпринимательство.

в налоговую инспекцию

практически каждый гражданин знает о том, что следует платить налоги от дохода, который приносит предпринимательская деятельность.

иногда люди, продающие товары или услуги намеренно не желают платить налоги, ссылаясь на непостоянный или же низкий доход.

поэтому подобные действия заставляют заинтересованных лиц совершать обращение в налоговую инспекцию.

налоговая служба примет заявление от гражданина в том случае, если у него будет доказательство получения денежных средств. это может быть квитанция, копия договора или подлинник договора.

отдел экономической безопасности

посещение обэп также даст результаты, если в жалобе, составленной заявителем, будут достоверные факты незаконной предпринимательской деятельности.

отдел по борьбе с экономическими преступлениями разработан для выявления незаконных действий в этой сфере.

заявление, поступившее в этот орган, будет рассмотрено, после чего будет проведена соответствующая проверка. результат проверки будет сообщен заявителю.

как доказать нарушение закона?

Для того чтобы доказать незаконное предпринимательство со стороны лиц, осуществляющих продажи или же предоставляющих услуги нужно предоставить факты.

Они должны указывать на систематичность получения прибыли от определенного вида деятельности.

В качестве доказательства применяют:

  1. Показания со стороны свидетелей.
  2. Документы, подтверждающие оплату услуг.
  3. Акты по принятым работам.

Отсутствие прибыли не имеет существенного значения при принятии решения о нарушении закона.

Сколько ждать ответа?

По факту поступившего заявления проводится проверка соответствующими органами. В большинстве случаев срок рассмотрения установлен в 30 дней. Чаще всего заявитель получает ответ к концу этого срока.

Каждому поступившему заявлению присваивают номер. Для присвоения индивидуального номера требуется несколько дней.

Причины для отказа в проведении проверки

Заявление от заинтересованного лица, желающего разоблачить незаконного предпринимателя, могут не принять.

На это есть ряд объективных причин. К ним относят:

  • ошибка в адресе, когда выясняется, что место, где предоставляется услуга или же осуществляется торговля указано неверно;
  • повторная заявка на проверку, которая означает, что ранее компетентные структуры уже провели работы по изучению предполагаемого нарушителя;
  • отсутствие инициалов и полного адреса от обращающегося гражданина, что связано с запретом на принятие анонимных заявлений от граждан.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Отказ в возврате товара

Осуществление незаконной предпринимательской деятельности запрещено действующим законодательством.

Поэтому гражданин, заметивший нарушение закона, должен обращаться в государственные структуры, в компетенцию которых входит проведение проверки. После этого обращающийся гражданин получит ответ по проведенной проверке.

Как поймать за незаконную предпринимательскую деятельность:

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:
Это быстро и бесплатно!

Источник: https://ugkod.com/obraschenie/nezakonnaya-predprinimatelskaya-deyatelnost-kuda-zhalovatsya.html

Незаконная предпринимательская деятельность: куда жаловаться

жалоба на незаконное предпринимательство

Юридическое лицо и ИП должны быть зарегистрированы в государственном реестре. Это обязывает их нести налоговое бремя.

Но если бизнес-предприятия и компании осуществляют свою деятельность незаконно, поможет жалоба на незаконную предпринимательскую деятельность. Это касается и физических лиц, которые занимаются нелегальной коммерческой деятельностью.

Куда можно сообщить о незаконной предпринимательской деятельности, чтобы пресечь нелегальный бизнес? Можно ли анонимно пожаловаться в налоговую?

Что считается незаконным предпринимательством

Согласно определению в ст. 2 ГК РФ, предпринимательской считается деятельности по получению прибыли от того, что используется имущество, продаются товары, выполняются работы или оказываются услуги физическими или юридическими лицами. Они в обязательном порядке должны быть зарегистрированы в этом качестве.

Из определения следует, что любая предпринимательская деятельность, осуществляемая по воле и в личных целях ее деятеля, не зарегистрированная законным путем, признается нелегальной. В связи с этим нарушитель может понести от административного наказания до уголовной ответственности.

Единичная сделка по продаже земельного участка и вырученной прибыли не будет считаться предпринимательской деятельностью. Жалоб в налоговую завистливые соседи подать не вольны.

Если же механизм покупки и продажи недвижимости с целью выручить прибыль повторяется систематически, это дает основание доказать незаконность предпринимательской деятельности и сообщить в налоговую.

Любая деятельность с коммерческим интересом исполнителя является предпринимательской, вплоть до домашнего бисероплетения на заказ в Инстаграм.

Граждане обязаны зарегистрироваться как ИП или юрлицо и платить налоги. В случаях бизнеса, требующего лицензирования — медицинский центр, кафе с алкогольным меню — должна быть соответствующая лицензия. В противном случае есть основание донести о незаконной предпринимательской деятельности.

Это прямое нарушение, за которое ответственность несет не только руководитель, но и служащий предприятия. Такая трудовая деятельность нелегальна и карается законом.

Кто может пожаловаться

Пожаловаться в налоговую за незаконное предпринимательство может любой человек. Даже если он сам не является клиентом фирмы предпринимателя.

Сообщить о нарушении можно в следующих случаях:

— если предлагают подозрительные условия сделки или прописывают в договоре суммы не соответствующие действительности, есть основание обратиться в госслужбы;

— если известно об отсутствии регистрации какой-то фирмы;

— отсутствие лицензии или истекший срок ее действия.

Как и куда сообщить о недобросовестном предпринимательстве

Анонимные жалобы по таким делам не принимаются. О нарушении можно сообщить жалобой, аргументировав ее подачу, а также указав свои контактные данные.

  1. Докажите, что коммерческая деятельность не законна, прикрепите свидетельствующие квитанции, если таковые имеются. Копии договоров, электронные документы, фото — все может помочь проверке предприятия.
  2. Составьте жалобу. Укажите:
  • нарушителя;
  • характер деяния;
  • систему деяния;
  • напишите о просьбе принять .меры.
  1. Предоставьте перечень прилагаемых документов, если есть доказательства.

Есть несколько инстанций, куда можно подать жалобу. К ним относятся органы МВД в лице УЭБ/ОЭБ – управлений или отделов по экономической безопасности. Также гражданин вправе обратиться по этому вопросу в органы прокуратуры и полицию.

Общественные организации также могут способствовать разрешению справедливости в отношении работы нелегального ИП с клиентами. Можно обратиться в приемную депутата, в районе которого протекает незаконная коммерческая деятельность.

Источник: https://voprosjuristu.ru/articles/nezakonnaya-predprinimatelskaya-deyatelnost-kuda-z/

Незаконная предпринимательская деятельность – понятие, виды ответственности для физлица

Физлица могут осуществлять деятельность с целью получения дохода в различных формах. Не каждая деятельность может быть определена как предпринимательская. Чтобы она являлась таковой, деятельность должна носить постоянный характер, направлена на получение прибыли и быть самостоятельной. При этом каждый субъект должен понимать, что такое незаконная предпринимательская деятельность.

Какая деятельность является незаконной

Нормами права устанавливаются критерии и требования к предпринимательской деятельности.

Исходя из этого можно определить, что незаконная предпринимательская деятельность представляет собой:

  • Когда она осуществляется без регистрации в соответствии с действующим законодательством. Это может быть полностью ее отсутствие, регистрация с нарушением сроков.
  • В случае если для ее осуществления требуется оформление специального разрешения или лицензии, а деятельность ведется без них.
  • В регистрационных документах указан один вид предпринимательской деятельности, а фактически осуществляется отличный от него вид. Сюда же можно отнести вообще не указание информации об осуществляемом направлении деятельности.
  • Ведение бизнеса, но с предоставлением в органы, производящих постановку на учет в реестрах ЕГРЮЛ и ЕГРИП, заведомо недостоверных сведений.
  • Если в ходе деятельности привлекается наемный труд, но работникам не производится выплата вознаграждения за него.

Внимание! Признание деятельности незаконной приводит к возникновению негативных последствий как для собственников бизнеса, так и самого предприятия или же для физического лица.

Исходя из изложенного выше можно установить следующие виды незаконного предпринимательства:

  • Деятельность без регистрации или с нарушением регистрационных требований. Здесь следует строго различать, что относится к незаконному предпринимательству, а что нет. Деятельность должна вестись самостоятельно, постоянно, и приносит лицу, ее осуществляющему доход. Если работник работает по трудовому контракту, это не предпринимательство. Если физлицо разово получило доход, то это также нельзя признать незаконным предпринимательством. Примером является ведение деятельности физлицом без постановки на учет в качестве ИП.
  • Деятельность без получения специального разрешения или оформления лицензии.
  • Фиктивное предпринимательство. Этот вид деятельности связан с внесением при регистрации в госорганы недостоверных сведений о себе, имуществе и своем бизнесе. При этом все бизнес процессы осуществляются, хотя и не соответствуют заявленным.

Внимание! Если в соответствии с законом вид деятельности относится к лицензированному, то для его осуществления нужно обязательно сначала получить лицензию, а потом только работать. Например, оказание медуслуг без предварительно оформленной лицензии на этот вид деятельности.

Если будет обнаружено, что деятельность, осуществляемая субъектом, является незаконным предпринимательством, то на него можно составить соответствующую жалобу.

Составить жалобу может любой желающий. Только нужно помнить, что согласно нормам законодательства, все жалобы должны исходить от лиц, которых можно идентифицировать. Анонимные сообщения государственные органы не будут рассматривать.

Также действует право, что жалобу может составить и направить только дееспособный человек.

Составляя жалобу, также следует не забывать, что если она не отражает действительности, то за это могут привлекать к соответствующим видам ответственности.

Внимание! Как правило, в первую очередь жалуются лица, которым был нанесен ущерб. Ими могут быть покупатели и заказчики, партнеры, поставщики, работники компании, конкуренты и т.д.

Жалобу следует направлять в соответствующие органы, которые смогут, при необходимости и подтверждении указанных в ней фактов, прекратить данную деятельность, и наказать виновных лиц. Поэтому получателем ее должны выступать органы, которые имеют данные полномочия.

Куда жаловаться

Поручателями жалобы о незаконном предпринимательстве могут выступать:

  • Прокуратура — она может перенаправлять поступающие заявления в соответствии с их содержанием другим инстанциям.
  • Отдел борьбы с экономическими преступлениями — занимается только нарушениями в сфере экономики.
  • Налоговые органы — рассматривают жалобы в связи с сокрытием или уменьшением налогооблагаемых баз по различным налогам. При этом заявление подается в инспекции, на подведомственных территориях которых ведется незаконное предпринимательство.
  • Органы полиции.
  • Органы, выдающие лицензии на право осуществления определенных видов деятельности.
  • Федеральная антимонопольная служба — при нарушении законодательства о конкуренции.

Кроме этого, рассмотрением жалобы могут заниматься депутаты, общественные организации и т.д.

Административная

Этот вид наказания применяется чаще всего, поскольку не требует представления доказательств полученного размера дохода.

Обычно к нему привлекаются продавцы на улицах, либо иные лица, занятые в торговле и не имеющие регистрации как предприниматели.

Сумма штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность в этом случае будет составлять:

  • Если деятельность велась без образования ИП либо ООО — от 500 руб до 2 тыс. руб.;
  • Если деятельность велась без получения лицензии (а она была необходима) — для физлиц от 2 до 2,5 тыс руб., для организаций от 40 до 50 тыс. руб с конфискацией товара.

бухпроффи

Важно! При выявлении нескольких видов нарушений, наказание устанавливается в совокупности по каждому из них.

Налоговая

Если возникает налоговая ответственность, то обычно ИФНС путем судебного разбирательства пытает компенсировать тот размер налогов, который был недополучен за период занятия незаконной деятельностью. Физическое лицо будет обязано заплатить налог в 13% с выявленного дохода, а также пени в полном объеме за просрочку в уплате.

Кроме этого, установлен штраф за незаконную предпринимательскую деятельность:

  • 10% от суммы полученных доходов, минимально – 40 тыс. руб;
  • 10 тыс руб. – штраф, если деятельность начала вестись ранее, чем были поданы документы на регистрацию ООО или ИП.

Уголовная

Если незаконная предпринимательская деятельность привела к ущербу для граждан или государства, то нарушитель может привлекаться к уголовной ответственности. Также она может наступать при получении доходов в крупном (от 1,5 млн. руб) либо особо крупном размере (от 6 млн. руб.). Дела по таким случаям ведет полиция и прокуратура.

Наказания согласно ст УК 171 :

  • Если был причинен ущерб в крупном размере — штраф до 300 тыс. руб, либо зарплата осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы продолжительностью 480 часов, либо арест не больше 6 месяцев.
  • При ущербе в особо крупном размере — штраф от 100 до 500 тыс. руб, либо зарплата за период от 1 года до 3 лет, принудительные работы до 5 лет, лишение свободы на 5 лет со штрафом 80 тыс. руб, либо зарплаты за время до 6 месяцев.

Внимание! Уголовные дела могут также содержать обвинения по другим сопутствующим нарушениям — за обман покупателей, использование чужих товарных знаков, торговлю поддельной или контрафактной продукцией и т.д.

Порядок привлечения к ответственности отличается в зависимости от вида наказания.

При административной ответственности:

  • Уполномоченный сотрудник (из полиции, налоговой службы, прокуратуры, органов надзора и т. д.) во время проверки производит осмотр помещения, в котором ведется деятельность, осуществляется контрольная закупка продукта, выполняются иные действия, подтверждающие факт нарушения;
  • При установлении факта ведения деятельности оформляется протокол;
  • Протокол должен быть отправлен в суд по месту жительства обвиняемого лица или по месту ведения деятельности. Это выполняется в течение суток с его составления.
  • Судья в срок два месяца должен рассмотреть протокол;
  • По результатам рассмотрения выносится решение о привлечении к ответственности либо невиновности. Обжаловать решение можно в срок 10 суток.

При налоговой ответственности:

  • Сотрудник ФНС во время налоговой проверки либо иных мероприятий выявляет факт нарушения;
  • Составляется акт о выявленном нарушении. Это необходимо сделать в течение суток с момента обнаружения.
  • Акт передается обвиняемому лицу. Срок, в течение которого это нужно сделать, закон не устанавливает. В течение 10 дней с получения документа на руки нужно дать письменное объяснение.
  • Руководитель органа ФНС рассматривает обстоятельства дела и определяет: привлечь обвиняемое лицо к ответственности за нарушение налогового законодательства либо признать его невиновным.

Как избежать ответственности

Чтобы контролирующие органы не могли привлечь к ответственности, бизнес необходимо узаконить. Не стоит оставлять все как есть надеясь, что о деле никто не узнает — все равно это выяснится в ходе случайной проверки, нажалуется конкурент либо недовольный покупатель.

Поэтому, лучше сразу выбрать один из способов ведения деятельности на законных основаниях:

  • Физическое лицо может не становиться на учет, а самостоятельно, по итогам завершившегося года, уплачивать в ФНС налог со всех полученных доходов в размере 13% и оформлять декларацию 3-НДФЛ. Удобно, если поступление доходов небольшое, и носит периодический характер.
  • Зарегистрироваться в качестве ИП либо открыть ООО. ИП — менее затратный по времени и финансовым вложениям путь, для некоторых видов деятельности можно выбрать льготную систему обложения. ООО — более затратно, необходимо подготовить пакет учредительных документов. Однако госкомпании охотнее работают именно с фирмами, а для некоторых видов деятельности необходимо открывать только ООО.

См. более подробно что лучше ООО или ИП, их плюсы и минусы. 

Внимание! Не стоит начинать деятельность, пока документы на регистрацию находятся на рассмотрении в налоговой. Этот факт также будет расцениваться как незаконная предпринимательская деятельность, даже если разрешающие документы уже почти на руках.

Помогите нам в продвижении проекта, это просто:
Оцените нашу статью и сделайте репост! (1 5,00 из 5)

Источник: https://buhproffi.ru/otkrytie-biznesa/nezakonnaya-predprinimatelskaya-deyatelnost.html

Незаконное предпринимательство: составление жалобы, помощь адвоката

   Наказание за преступление в виде незаконного предпринимательства предусмотрено статьей 171 УК РФ.

Данная норма права устанавливает, что под незаконным предпринимательством следует понимать осуществление деятельности, целью которой является извлечения прибыли, без получения документов, разрешающих производство данной деятельности, а так же эти действиями причинен крупный ущерб физическим, либо юридическим лицам,  или эта преступная деятельность связана с получением прибыли в крупном размере.    

   Если Вас обвинят по данной статье уголовного кодекса, то адвокат по уголовным делам поможет Вам разобраться в тонкостях линии защиты и поиске выхода из данной жизненной ситуации.

Как доказать незаконную предпринимательскую деятельность?

   Предпринимательская деятельность, осуществляемая при отсутствии или с нарушением правил государственной регистрации, признается незаконной. Процесс доказывания состоит из нескольких этапов.

  1. Принятие уполномоченными органами решения о проведении проверки. Выявлять признаки нелегальной экономической деятельности вправе правоохранительные органы, прокуратура, налоговая, Роспотребнадзор, антимонопольная служба, лицензирующие органы. Для начала проверки, как правило, необходим документ-основание. Таким документом может быть, например, жалоба гражданина. В подаче подобной жалобы в госорган заключается основное участие гражданина в процессе доказывания незаконной предпринимательской деятельности.
  2. Проведение мероприятий по выявлению. С целью установить факт теневого бизнеса, госорганы проводят плановые и внеплановые проверки хозяйственных субъектов, осуществляют профилактические мероприятия на точках торговли, купли-продажи товара, оказания услуг, а также проводят рейды, совершают контрольные закупки, занимаются сбором необходимой информации.
  3. Привлечение виновного лица к ответственности. Ранее собранные сведения используются госорганами в суде для привлечения виновного к налоговой, административной или уголовной ответственности.

Как составить жалобу на незаконное предпринимательство?

   Специальной формы для подобной жалобы законом не предусмотрено, но, в любом случае, в ней должно быть указано наименование органа, в который она подается, свои личные данные, суть самого заявления и просьба о применении мер для устранения нарушений закона. В жалобе обязательно следует указать на кого именно она подается и какой вид предпринимательской деятельности незаконно осуществляется.

   Перед подачей жалобы следует убедиться, что деятельность предпринимателя действительно нелегальна. К первичным признакам ведения незаконного бизнеса относятся: отсутствие кассовых аппаратов, стендов с информацией о государственной регистрации юридического лица, невыдача чеков.

   Жалоба должна быть обоснована и иметь документальное подтверждение. К сведениям, подтверждающим незаконную предпринимательскую деятельность относятся:

  • расписки в получении денег;
  • договор на оказание услуг;
  • договор аренды помещения;
  • рекламные баннеры;
  • предложения услуг в соцсетях;
  • иные документы, которые свидетельствуют о нарушении закона.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Неустойка по закону о защите прав потребителей

   Жалобу вправе подать каждый, кто столкнулся с ведением незаконного бизнеса. Главное, чтобы заявитель был совершеннолетним и дееспособным.

ПОЛЕЗНО: смотрите видео с советами по составлению жалобы, а также пишите свой вопрос нашему адвокату, чтобы получить профессиональный совет и помощь в составлении

Как снизить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность?

   Назначенный размер штрафа за ведение нелегальной предпринимательской деятельности носит индивидуальный характер и зависит от обстоятельств конкретного дела. В любом случае, наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих будет поводом к снижению суммы штрафа.

   В качестве наличия смягчающих обстоятельств лицо, привлекаемое к ответственности, может указывать на отсутствие повторности нарушения, сложное финансовое положение, оказание содействия в расследовании обстоятельств дела, социальную направленность своей деятельности. Немаловажным является также факт отсутствия неблагоприятных последствий для третьих лиц от своих действий и размер ущерба, причиненный государству.

   Снизить размер штрафа возможно также незамедлительным устранением допущенного нарушения, тем самым, доказав административному органу или суду, свое намерение осуществлять дальнейшую хозяйственную деятельность в рамках закона.

Помощь адвоката по незаконному предпринимательству

  1. Адвокат по незаконному предпринимательству может осуществлять Вашу защиту на любом этапе расследования уголовного дела. Одним из наиболее важных этапов, на котором Вам может быть оказана помощь – это допрос в полиции, данный этап представляет особую важность, поскольку необходимо участвовать в допросе уже с построенной линией защиты, все Ваши необдуманные объяснения могут лечь в основу обвинения.

    Адвокат выработает с Вами позицию по делу, и подскажет на чем нужно настаивать, а о чем лучше умолчать.

  2. Следующий не менее важный этап уголовного дела — адвокатское расследование, которое является независимым и объективным средством защиты подозреваемого и обвиняемого.

    В ходе такого расследования адвокатом по незаконному предпринимательству будут собраны доказательства отсутствия состава преступления, отсутствия факта осуществления вами деятельности, направленной на получение прибыли, отсутствие организованной группы лиц (что является отягчающим обстоятельством, за которое предусмотрено наказание более суровое).

  3. Если Вы вовремя не обратились за высококачественной, квалифицированной защитой адвоката по незаконному предпринимательству и в отношении Вас, либо Вашего родственника, близкого человека состоялся обвинительный приговор, то наше Адвокатское Бюро поможет вам на стадии обжалования приговора, целью которого будет в апелляционном порядке отменить приговор и вынести по делу оправдательное решение.

    Для этого будет произведен анализ всего уголовного дела, ошибки органы следствия, дознания и суда будут обжалованы в апелляционном суде с подробным указанием всего перечня, правовых норм, которые были нарушены.

ВНИМАНИЕ: смотрите видео о защите прав обвиняемого адвокатом и подписывайтесь на наш канал , вам станет доступна бесплатная юридическая помощь адвоката через комментарии к видеоролику.

Читайте еще о работе нашего адвоката по уголовным делам:

Узнайте как добиться условно досрочное освобождение осужденного с помощью уголовного адвоката

Мы поможем Вам в процедуре составления ходатайства для помилования президентом (по ссылке подробнее)

Источник: https://katsaylidi.ru/article/nezakonnoe-predprinimatelstvo

Подаем жалобу в налоговую на незаконное предпринимательство

Жалоба в налоговую на незаконное предпринимательство пользуется популярностью из-за большого количества людей, занимающихся такой деятельностью. Открыть свой бизнес может каждый, но при этом должен быть соблюден порядок подачи документов для регистрации и в дальнейшем. Все стараются найти пути обхода и воспользоваться легкими путями, чтобы не производить оплату налогов, других видов отчислений.

Понятие незаконного предпринимательства

Под незаконным предпринимательством понимается ведение деятельности предпринимателем, когда происходит нарушение действующего законодательства. Можно выделить даже несколько критериев, которые определяют нарушение правовых норм:

  • Нет лицензии на осуществление предпринимательской деятельности.
  • Лицо не зарегистрировано в установленном порядке.
  • Но даже если два вышеуказанных пункта соблюдены, могут предоставляться в налоговые органы (ИФНС) ложные сведения, не отражающие действительности при ведении предпринимательской деятельности.

Это все ориентировано на то, чтобы не производить оплату налогов в установленном порядке. То есть, получения максимальной прибыли. Главное при этом, чтобы это было на постоянной основе. Один человек вряд ли сможет оказать влияние на развитие экономики в стране, но если взять во внимание всех, кто продает автомобили, одежду без государственной регистрации, суммы ущерба для государства получаться значительными.

Каждый факт незаконного предпринимательства не должен остаться в стороне. Лицо привлекается к ответственности. Но чтобы его выявить, следует внимательность граждан, которые имеют право на обращение с жалобами.

Доказательства неправомерности

Правовые нормы таковы, что очень сложно привести конкретного человека и признать его незаконным предпринимателем. Продать одну вещь знакомому или отвезти его по конкретному маршруту за деньги – не относится к числу незаконного.

Когда в последнем случае он разместит на свое автомобиле опознавательные знаки, что совершает платные поездки, или каждый день набирает людей для путешествий по их маршруту, можно рассматривать вопрос о нарушении норм законодательства.

При этом у него не должно быть на руках никаких документов о регистрации в налоговых органах, как ИП.

Для доказательства факта того, что ведется незаконная предпринимательская деятельность, принимается два решения со стороны государственных органов:

1. Рейд.

2. Контрольная закупка.

В том или ином случае следует удостовериться в том, что за все свои действия лицо получает прибыль (вознаграждение). Среди доказательства неправомерности действий могут быть аудио и видеозаписи, кассовые чеки. Правда, последние вряд ли будут в наличии. Когда хоть какие-то подтверждения найдутся, можно писать заявление в налоговую и ждать ответа. Именно заявление и послужит основанием для дальнейшей проверки лица, в отношении которого жалуются люди.

Еще одно доказательство – показания свидетелей. Но тут стоит быть внимательным, так как не всегда люди готовы обращаться с громкими заявлениями в органы. Причины чаще всего следующие – нежелание наговаривать на знакомого, соседа или просто человека. Редко кто сможет отразить все на бумаге.

Теперь останется лишь определиться с тем, куда именно можно и нужно обращаться с жалобой на незаконное предпринимательство лица.

Место обращения

Есть специализированные организации, которые уполномочены принимать заявления на нарушение экономических норм законодательства. Каждому надо знать о том, куда сообщить на незаконную предпринимательскую деятельность.

В первую очередь это ОБЭП, который входит в состав Министерства внутренних дел страны. Любые преступления в сфере экономики рассматривает это правоохранительная структура. Если возникнет такая необходимость, то жалоба будет направлена в другие инстанции по своей компетенции.

В любом случае ничто не останется без внимания, если знаешь, куда жаловаться правильно.

Также можно сообщить о нарушении законодательства и в прокуратуру. Кроме незаконного предпринимательства в данную государственную структуру можно обратиться и по другим видам преступлений, которые будут обнаружены. Придя в прокуратуру, вам даже могут предоставить образец заявления или подскажут, какие именно пункты должны быть отражены в документе в обязательном порядке.

Самый распространенный орган обращения с жалобами на незаконное предпринимательство – налоговая. Здесь уже будет рассматриваться в дальнейшем о привлечении лица к установленной уголовной или административной ответственности. Кроме Уголовного кодекса, есть и другие нормативные акты – Налоговый кодекс, КоАП и др.

Пожаловаться на незаконную предпринимательскую деятельность можно в тот отдел, который расположен по месту нахождения нелегального бизнеса. Конечно, никто вам не откажет в принятии жалобы и в других районах, но перенаправление всех документов займет определенное время.

После личной подачи заявления, ему присваиваться номер регистрации. Вам должны дать ответ в течение 30 суток. При этом нормы уголовного или административного законодательства налоговой инстанцией рассматриваться не будут. У них узкая специализация, за пределы которой выходить они не вправе.

Заявить о совершении преступления лучше в ОБЭП или прокуратуру.

Существуют и другие организации, куда можно обратиться с жалобами. Но вышеуказанные дадут наиболее полный ответ и моментальное реагирование без отклонений и с соблюдением установленных сроков. Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь бесплатной юридической консультацией по телефону.

Кто имеет право на обращение

Каждый, кто пострадал от незаконного предпринимательства, или просто является не равнодушным по отношению к нарушению норм законодательства другими лицами, может обратиться с жалобой. Главное, чтобы при этом лицо являлось полностью дееспособным и достигло возраста совершеннолетия.

Если все указанные выше пункты соблюдены, останется лишь подготовить все документы, подтверждающие факт уклонения от уплаты налогов, а также написать грамотное заявление. Все это в обязательном порядке будет рассмотрено для принятия правильного и законного решения.

Список документов

Передать вместе с жалобой можно совершенно любой документ, который будет указывать на то, что ведется незаконная предпринимательская деятельность конкретным лицом.

Они могут отражать и факт предоставления ложных сведений, когда работа выполнена по одной цене, а в чеках и иных документах прописана меньшая. Можно сфотографировать процесс нарушения закона, совершить видео или аудиозапись.

Главное, чтобы во всем этом было действительно сказано, прописано или иным способом продемонстрирована деятельность лица без установленного порядка и регистрации.

Стоит отметить, что мало принимаются во внимание цифровые фотографии, так как в настоящее время существует достаточно программных обеспечений, способствующих внесению изменений. Лучше всего производить съемку на пленочный фотоаппарат.

Есть тонкости и в ведении аудиозаписи, когда она выполняется на диктофон. Первоначально надо указать сведения о том лице, который будет что-либо сообщать. О данном лице могут вести разговоры и в процессе записи.

В дальнейшем будет проблематично доказать тот факт, что это именно тот, кто занимается незаконным предпринимательством. Предупреждение о том, чей разговор записывается, является обязательным условием.

В противном случае будет нарушен закон, следовательно, никакой доказательственной базы она нести не будет.

Все имеющиеся документы, записи, доказательства прилагаются к заявлению. Не лишним будет сделать копии, а оригиналы сохранить у себя, чтобы исключить факт утери или повреждения файла. Не редко это совершается умышленно с целью скрыть деятельность лица с нарушением законодательства. В дальнейшем это может пригодиться для обжалования принятого решения.

Правильное заявление

Нет категоричного образца для написания жалобы на незаконное предпринимательство. Зачастую в образцах имеется лишь «шапка», в которой прописаны реквизиты организации, куда происходит обращение. Все остальное придется написать самовольно. Принимается не только собственноручно написанная жалоба, но и напечатанная на принтере. Важно подписать любой вид документа. Ведь никто не будет рассматривать заявления от анонима. Указание своих данных – обязательное условие.

Есть лишь ориентировочная схема, по которой пишется жалоба на незаконное предпринимательство лица:

1. Шапка (организация, куда происходит обращение, а также сведения о заявителе с указанием контактных и паспортных данных).

2. Запись «заявление» в центральной части после «шапки».

3. Указание на лицо, которое ведет незаконное предпринимательство.

4. Вид деятельности, которая осуществляется (ремонт автомобилей, продажа веще, товара).

5. Период ведения бизнеса, при возможности с указанием времени работы, дней, и т.д.

6. Необходимость принятия мер реагирования к нарушителю законодательства.

7. Список документов, записей, которые прилагаются к жалобе.

В самом заявлении должно быть указание на то, что лицо, обратившееся в государственные органы, предупреждено об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. В нижней части документа прописываются контактные данные заявителя, и ставится подпись вместе с датой.

У нас вы можете скачать образец жалобы в налоговую на незаконное предпринимательство.

Только в таком случае заявление не только будет принято, но и рассмотрено в установленном порядке. Не лишним будет взять копию своего обращения, где указываются реквизиты организации, принявшей его, дата и регистрационные данные. Это будет уверенность в том, что документ никуда не пропадет, а его придется рассматривать и давать ответ. Вот именно об ответе и следует поговорить подробнее.

Ожидаемый ответ

Срок, в течение которого должно быть рассмотрено написанное заявление, составляет 30 дней. Это время начинает исчисляться со дня присвоения документу регистрационного номера. В ответе будет указание на то, какое именно решение принято по проведенной проверке. Чаще всего это делается к концу вышеуказанного срока.

При наличии даже минимальных сведений о незаконном ведении бизнеса, лучше всего сразу сообщить о незаконной предпринимательской деятельности в соответствующие инстанции. Это предостережет от негативных последствий для других людей и прекратит предпринимательство, носящее неправомерный характер.

По любым вопросам вы можете получить бесплатную юридическую консультацию по телефону.

ПОМОГЛА ЛИ ВАМ БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА?

Источник: http://konsultiruet-yurist.ru/ugolovnoe/zhaloba-v-nalogovuyu-na-nezakonnoe-predprinimatelstvo.html

Жалоба в налоговую на незаконное предпринимательство

В наше время люди часто прибегают к поиску дополнительных источников пополнения бюджетов. Для этого имеется широкое поле возможностей, которые можно реализовать с помощью предпринимательской деятельности.

Однако делать это необходимо законно, в противном случае на вас может поступить жалоба в налоговую на незаконное предпринимательство. Существует и обратная сторона данного вопроса.

Она заключается в том, что и вы сами имеете право написать заявление и сообщить в соответствующие органы, что из-за незаконного предпринимательства в вашей отрасли повысился уровень недобросовестной конкуренции.

В быту часто можно услышать разговоры о том, в нашей стране практически невозможно организовать прибыльный бизнес, и поэтому уровень жизни граждан низок. Но не все тут так просто. Одно дело, когда речь идет о бабушке, вяжущей носки для детей и потом за считанные гроши продающей их возле метро или крупного супермаркета.

Совсем по-иному выглядит ситуация, когда ваш сосед по лестничной площадке сделал из своей квартиры развлекательный центр с круглосуточным посещением, громкой музыкой и вполне реальным доходом. Согласитесь, что описанная картина совсем не такая уж редкая.

При этом за всеми неудобствами, которые вам приносит такого рода заведение, стоит факт противозаконного обогащения вашего соседа, который, плюсом ко всему, не платит налогов.

Таким образом, нелегальная предпринимательская деятельность представляет собой комплексную проблему: от нее страдают простые граждане, которые купили некачественную продукцию; предприятия, которым были оказаны некачественные услуги; и, в конечном счете, государство, которое недополучило налоги. Именно вследствие таких причин подавать заявление в налоговую на незаконное предпринимательство необходимо.

Существует несколько инстанций, куда можно подать жалобу. Прежде всего это органы МВД в лице УЭБ/ОЭБ – управлений или отделов по экономической безопасности (ранее они назывались ОБЭПами). Кроме того, сообщить об этом можно в органы прокуратуры или полиции.

Самый простой способ – обратиться в полицию, однако распространены случаи «крышевания» органами внутренних дел подобной деятельности. Если делу не дан ход, следует обратиться непосредственно в прокуратуру, ФНС и Управление по экономической безопасности.

Ну и, само собой разумеется, известить о незаконном предпринимательстве следует налоговую инспекцию.

Что необходимо для подачи жалобы

В соответствии со ст. 2 ГК РФ, предпринимательство понимается как систематическое извлечение прибыли от своей деятельности. Таким образом, главным классифицирующим правонарушение признаком выступает систематичность. В случае с соседом ответственность за такие действия предусмотрена по ст. 171 УК РФ. Применение норм права зависит от величины незаконно полученной прибыли.

Главным условием при принятии решения о подаче жалобы должна быть полная уверенность в том, что некоторые известные вам лица (или человек) действительно занимаются незаконной предпринимательской деятельностью и тем самым совершают правонарушение (преступление).

В своем заявлении вы можете ссылаться на достоверно известные вам факты:

  • Отсутствие кассовых аппаратов.
  • Отсутствие регистрации ИП или ООО.
  • Отсутствие различного рода разрешений на ведение деятельности от компетентных организаций и учреждений.
  • Отказ в выдаче кассовых чеков и прочее.

В качестве доказательной базы вы можете использовать:

  • Имеющиеся у вас копии договоров или иных финансовых документов.
  • Обращения, поданные ранее, на которые не были получены ответы.
  • и фотоматериалы.
  • Сведения из социальных сетей.

Лучшим решением перед подачей жалобы будет подробная консультация специалиста, которую можно получить по «горячим телефонам», имеющимся в любом государственном органе.

Как составить обращение

Установленной формы заявления о незаконном предпринимательстве не предусмотрено. Поэтому писать его придется самому, от начала и до конца, а потом напечатать на принтере.

Мы предлагаем только общий план-образец, следуя которому, вы сможете детально и юридически грамотно изложить свою жалобу.

  • Укажите адресат, куда направляется заявление. Это необходимо сделать в верхнем правом углу листа.
  • Ниже и посередине напишите слово «Заявление».
  • Под названием документа следует разместить текст, в котором подробно описать характер деятельности и известные вам факты нарушений, обязательно указать на их систематичность (желательно с точными датами и указанием времени) и сделать ссылки на прилагаемые доказательства.
  • Под текстом заявления изложите свою просьбу о необходимости принятия соответствующих мер.
  • Список прилагаемых документов (при их наличии), которые могут выступать в качестве доказательств.

Имейте в виду, что, в соответствии с действующим законодательством, анонимные заявления по данным вопросам не принимаются и не рассматриваются. Поэтому вам необходимо будет обязательно указать свои личные данные.

Источник: https://zhazhda.biz/base/zhaloba-v-nalogovuyu-na-nezakonnoe-predprinimatelstvo

Жалоба в налоговую на незаконное предпринимательство и куда сообщить

Вся коммерческая деятельность на территории РФ требует официальной регистрации в ИФНС. Данная служба после регистрации выдает организации лицензии на осуществление определенных видов работ, а также дает указания по методике ведения отчетности и оплаты налогов.

К большому сожалению, большое количество предпринимателей идут наперекор государству, и не регистрируют свое предприятие, ведь как они считают, выплата налогов принесет ущерб их бизнесу.

Задача каждого добропорядочного гражданина – реагировать на факт нелегального бизнеса, поможет в этом жалоба в налоговую на незаконное предпринимательство.

Кто и куда может обратиться?

Сообщить о том, что бизнес действует незаконно, может любой гражданин, который достиг совершеннолетия. При этом вовсе неважно, стал он сам жертвой недобросовестного предпринимателя, который не выплатил, к примеру, ему зарплату или просто обладает информацией о факте незаконного предпринимательства. Очень мало людей знает, куда пожаловаться на незаконную предпринимательскую деятельность, соответственно, даже если знают о нарушении закона, ничего не могут сделать.

Если имеет место незаконная предпринимательская деятельность, куда жаловаться вам может рассказать юрист.
Подавать жалобу можно в такие инстанции:

  • отдел борьбы с экономической преступностью;
  • налоговая служба;
  • городская прокуратура.

Следует отметить, что в большинстве городских администраций существует отдел, осуществляющий контроль за предпринимателями, куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности, тоже можно.

Очень важно, перед тем как пожаловаться на незаконную предпринимательскую деятельность, запастись доказательствами, ведь не каждая услуга вам предоставленная, считается бизнесом.

К примеру, если вам соседка сделала маникюр за незначительное денежное вознаграждение, привлечь ее к ответственности за это невозможно.

Решать, куда сообщить о незаконном предпринимательстве необходимо, если свою квартиру она превратит в салон красоты, и другие женщины на регулярной основе, будут обращаться к ней за услугами.

Отвечая на вопрос, куда можно сообщить о незаконной предпринимательской деятельности, надо отметить, что лучше всего обращаться сразу в налоговую службу. Ее сотрудники проверят наличие регистрации у конкретного предприятия, выяснят, ведет ли законную деятельность организация и выплачивает ли налоги своевременно.

Если деятельность нелегальная – она будет прекращена, а владелец будет отвечать перед законом.

Также, если в процессе разбирательства налоговая служба выяснит факты, подлежащие административной или уголовной ответственности, материалы дела она сама направит в прокуратуру или в Отдел борьбы с экономическими преступлениями.

Очень много людей бояться мести со стороны недобросовестных предпринимателей, соответственно, интересуются, куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности анонимно. Жаловаться можно анонимно, позвонив на телефоны горячих линий, которые нередко имеются на сайтах госучреждений.

Заявить о незаконном предпринимательстве можно в частной беседе с депутатом, на территории которого ведется бизнес. Ему вы можете аргументировать все свои мысли и даже представить доказательства, оставшись инкогнито. Он же от своего имени подаст заявление, и в «открытую» сможет пожаловаться на конкретное предприятие.

Как доказать факт нарушения закона предпринимателем?

Если вы определились, куда заявить о незаконной предпринимательской деятельности, это еще не значит, что вы добились в своих начинаниях успеха. Особую проблему составляет само подтверждение факта незарегистрированной предпринимательской деятельности.

В ход должны пойти любые аргументы и подтверждения вашей правоты. К примеру, если вы случайно узнали, что сосед оказывает услуги такси, вы можете собрать показания свидетелей, которые пользовались его услугами.

Можно представить визитки с его реквизитами и номерами телефона, а также сделать банальную аудиозапись телефонного разговора, где он принимает заказ на услугу перевозки.

В случае, если противозаконный бизнес базируется на скрытии доходов, то тут не обойтись без соответствующей документации. Чтобы доказать нарушение закона путем неуплаты налогов, следует представить любые документы, связанные непосредственно с предоставлением услуги или продажей товара.

Это могут быть чеки, гражданско-правовые договоры, накладные или квитанции. Если от несанкционированной торговли был получен вред здоровью, прикрепляют и медицинские справки.

К примеру, если вы покупали рыбу в торговой палатке, а после отравились, и имеете информацию о том, что продают товар без лицензии и регистрации предпринимателя, можно обращаться в налоговую с жалобой.

Если речь идет о предоставлении каких-то услуг, можно подкрепить свое обращение в налоговую службу вырезками с объявлениями в газетах или фотографиями электронных предложений. Если вы уже обращались с жалобой к руководству компании, которая предоставляет незаконно свои услуги, и не добились результата, можете приложить копию обращения к своей жалобе.

Образец составления жалобы можно посмотреть на сайте налоговой инспекции или воспользоваться такой структурой написания:

  1. Название инстанции, куда направляется заявление.
  2. Имя и фамилия заявителя. Если вы отправляете заявление в налоговую службу или в суд, обязательно указывать свои данные. Анонимное заявление государственной инстанцией рассматриваться не будет.
  3. Название документа (по центру страницы).
  4. В основной части очень важно отобразить информацию о том, кем ведется незаконный бизнес, в какой сфере предпринимательства обнаружено нарушение. Обязательно указать на систематичность противозаконной деятельности и описать график работы. Свои слова следует подкреплять нормами законодательных актов, которые запрещают подобные действия. Необходимо изложить детали инцидента (обнаружения нарушений), указать дату, время и адрес, а также наличие свидетелей.
  5. Резолютивная часть должна содержать требования истца, то есть «привлечь к ответственности субъекта, нарушающего закон». Если человек понес какие-то убытки, то он может просить о возмещении ущерба.
  6. Перечень прилагаемых документов (доказательств нарушения закона и имена свидетелей, которые могут подтвердить факт преступления).
  7. Дата составления и подпись.

В отличие от заявлений в суд подобные документы на доработку не отправляют, но все равно, важно соблюдать четкость и манеру написания. Не стоит использовать оскорбления, грубые двусмысленные выражения и нужно соблюдать грамматику. Каждая жалоба имеет свой номер, если вашу жалобу примут к рассмотрению, вам должны присвоить этот номер. На рассмотрение жалобы отводится, как правило, 30 календарных дней.

На сегодняшний день существуют помимо вышеперечисленных  государственных инстанций, огромное количество общественных организаций, которые поддерживают законный бизнес и борются с недобросовестными бизнесменами по мере своих сил.

Кроме этого, в Интернете можно найти независимые ресурсы, где действительно подать жалобу можно в произвольной форме и остаться анонимом.

Люди, создавшие сервис, проверят достоверность информации, и от своего имени инициируют подачу жалобы, проверку налоговой службой.

К сожалению, сегодня наказание за незарегистрированный бизнес в России достаточно мягкое, наверное, именно это и движет людьми, создающими нелегальный источник дохода.

Теперь вам известно, куда жаловаться на незаконную предпринимательскую деятельность, и вы сможете отстоять свои права на достойную зарплату, на своевременные взносы в Пенсионный фонд.

И обезопасите других, таких же простых граждан, которые по своей наивности и необходимости честно заработать, попадают в ловушку к нелегальным предпринимателям.

Источник: https://yurister.ru/ugolovno-protsessualnyy-kodeks/zhaloba-v-nalogovuyu-na-nezakonnoe-predprinimatelstvo.html

Порядок подачи жалобы о незаконной предпринимательской деятельности

Даже не подлежит обсуждению тот факт, что соблюдение закона – это обязанность каждого человека. Исходя из этого, гражданский долг каждого заключается в пресечении любой деятельности и любых действий, которые нарушают действующее законодательство. В нашей статье речь пойдёт именно о подобном долге, проявляющимся в виде уведомления (заявление/жалоба) государственных органов о незаконном предпринимательстве.

Правила составления жалобы о незаконной предпринимательской деятельности.

Почему это важно

Не следует лукавить и говорить, что абсолютно все жители России законопослушные. Огромное количество граждан ежедневно, осознанно или нет, но в какой-то степени нарушают действующие законные нормы. Иногда это проявляется в форме прямого преступления или правонарушения, а порой в форме умолчания или сокрытия.

В народе уже давно бытует мнение, что в России невозможно вести честный и порядочный бизнес, иначе того, кто всё же попытается вести «игру» честно, «задавят» конкуренты или само государство. Безусловно, спорное утверждение, но оно имеет право на жизнь, как и любое другое.

Следует только понимать, что незаконное предпринимательство может сопровождаться колоссальной опасностью для окружающих, например:

Гражданин «А» в домашних условиях занимался изготовлением и последующей продажей пиццы. Средняя стоимость его продукции была на порядок ниже среднерыночной, и отбоя у покупателей просто не было, так как низкая цена сопровождалась невероятным вкусом. Но для того чтобы поддерживать низку цену, гражданин «А» нарушил закон и не зарегистрировал свою организационно-правовую форму, не получил лицензию на осуществление продажи продуктов питания.

Из этого следует, что не была проведена проверка на соответствие продукции действующим стандартам, в том числе и санитарным. В итоге однажды один из покупателей отравился купленной пиццей, в которой впоследствии было найдено огромное количество вкусовых добавок и химических элементов, употребление которых может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

В ответ на этот пример некоторые могут сказать, что подобная ситуация могла возникнуть и на лицензированных предприятиях, в том числе и на государственных. Конечно же, это так. К сожалению, никакой контроль не может обеспечить 100% соответствия, но абсолютно бесконтрольное предприятие однозначно не закончится ничем хорошим.

В качестве второго яркого примера следует привести торговлю алкогольной продукцией «из-под полы». Несмотря на то, что за 2017 год количество жертв некачественной алкогольной продукции существенно сократилось, число пострадавших от контрафакта вызывает ужас – это более 1000 смертей ежегодно. Но данный факт нисколько не озадачивает огромное количество людей, которые не желают уведомлять государственные органы о незаконных точках продаж алкоголя.

Подводя промежуточный итог, следует повторить, что контроль, в том числе контроль со стороны государства, обеспечивает безопасность для жителей нашей страны, так как вынуждает предпринимателей соблюдать закон и обязанности, возложенные на них лицензионным соглашением.

Как и куда обращаться

Конечно, желание исполнить свой гражданский долг заслуживает только похвалы, но следует понимать, что беспочвенные обвинения кого-либо в незаконном предпринимательстве могут в итоге обернуться неприятностями для самого заявителя и сделать из него самого преступника.

Так как не стоит забывать об уголовной ответственности за клевету, а клевета в бизнесе может причинить существенный материальный вред.

Обращаясь в правоохранительные органы с сообщением о ведении кем-либо незаконного предпринимательства, требуется наличие хотя бы минимальной доказательной базы.

К доказательствам можно отнести следующее:

    • аудио или видеозаписи переговоров, заключения сделок, передачи товара или любых других форм осуществления купли-продажи;
    • квитанции, справки, чеки;
    • личная переписка с обвиняемым лицом;
    • показания свидетелей и очевидцев.

По сути, доказательная база может носить абсолютно любой характер, но должна иметь непосредственное отношение к рассматриваемому деянию. После подготовительной части можно осуществить непосредственное обращение в государственные структуры.

 Конечно же, с любым заявлением по вопросу соблюдения законных норм граждане могут обращаться в отделение полиции. Но, к сожалению, достаточно часто обращение в полицию по данному вопросу не создаёт какой-либо реакции и остаётся без рассмотрения.

Поэтому в случае, если происходит неисполнения законных требований по рассмотрению и возбуждению дела по поданной жалобе, следует обращаться в надзорные вышестоящие органы, то есть в прокуратуру.

Какого-то определённого строгого образца не существует, но необходимо придерживаться рекомендованной формы для подачи подобного рода официальных документов, а именно:

  1. Шапка, здесь указываются реквизиты адресата и самого заявителя.
  2. Основная часть – важнейшая составляющая любого обращения в правоохранительные органы, в ней необходимо ёмко, не упуская важных моментов, описать всё произошедшее с указанием действующих лиц и состава преступления/правонарушения. Так как документ носит официальный характер, повествование должно быть чётко сформулированным и грамотно структурно оформленным. Не рекомендовано употребление слов-«паразитов», пересказ диалогов/монологов, а также запрещено использование нецензурной лексики или жаргонизмов.
  3. Резолютивная часть. В ней заявитель обращается к адресату (прокуратура/полиция) в форме прошения о привлечении к уголовной ответственности виновного. Если известен виновный, то прямое указание на привлечение его к ответственности.
  4. Приложения/Подпись. В заключение следует привести список документов, которые сопровождают заявление, это могут быть физические доказательства (чеки, выписки, квитанции, скриншоты переписки, расшифровка аудио или видеофайла и прочее) и документы, подтверждающие личность и права собственности.

В нижней части обращения ставятся дата и подпись с расшифровкой.

Заключение

В завершение стоит отметить, что, к большому сожалению, эффективность борьбы с незаконным предпринимательством в России на достаточно низком уровне.

В основном под «молоток судьи» попадают или лица, деятельность которых причинила существенный вред жизни и здоровью людей, или лица, причинившие вред самому государству в виде невыплаты установленных налоговых сборов.

В остальном, те, кто занимается подобным промыслом «втихую», остаются безнаказанными, но под пером правоохранительных органов.

Отдельно стоит сказать про обращение в налоговую инспекцию. Как таковой смысловой нагрузки такое сообщение не несёт, так как в любом случае требуется определение надзорных органов или суда.

Следовательно, подобное обращение будет перенаправлено в данные структуры, и только после этого будут инициированы процедуры взимания штрафов за неуплату налогов.

Последний важнейший нюанс заключается в том, что любое сообщение по рассматриваемой теме не может носить подаваться анонимно, то есть в шапке заявления обязательно указание персональной информации заявителя.

Источник: https://ugolovnyiexpert.ru/ekonomika/soobshhit-o-nezakonnoj-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Блог честного юриста